揭露网络赌博洗钱内幕!看财付通反洗钱新说“三十六计”
时间:2020-03-30  
     

刚发现手机欠费,就在网上看到一个返利高的充值平台。简单操作,话费轻松到账,心里美滋滋。殊不知,你已“被迫”卷入网络赌博洗钱产业链。这就是赌博网站洗钱的常见套路之一。

财付通反洗钱团队持续监测赌博网站资金流向,揭秘黑产链条。黑产通过开发非法充值平台等独特路数,将非法赌资变身“合法资金”,逃避法律制裁。

目前,财付通反洗钱团队建立了一套完整、立体的洗钱风险防控机制,用“有效识别”和“精准打击”来遏制黑产。“有效识别”方面,财付通反洗钱团队依托腾讯安全的底层能力,开启非法网站的高热排名监察,把藏在暗处的赌博网站识别出来;“精准打击”方面,针对博彩交易进行实时打击,有效控制赌博收款行为。

除了遏制黑产,财付通反洗钱团队还倡导用户提高防护意识,避免被卷入洗钱链条:

偷梁换柱

为了洗白赌资,黑产打起了用户充话费的主意。通过开发非法充值平台,黑产拥有了同时抓取话费充值渠道商和赌博网站充值信息的能力,并能将相关信息进行“实时”匹配。如此一来,一旦用户进行话费充值,黑产就可以通过非法充值平台后台操作,用赌资为用户充值,而用户原本的充值费用将被拦截,并作为洗白资金结算给赌徒。以此“偷梁换柱”,黑产通过用户账户将资金洗白,涉及的人数众多且方式隐蔽,在规避监测的同时,增加警方追踪资金去向的难度。

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瞒天过海

收集、利用、滥用其他用户收款码是黑产洗钱的惯用套路。为了躲避有权机关、监管部门与金融机构的监控,黑产用“租码租号赚佣金”的利益诱惑,吸引用户出租自己的收款码并缴纳保证金。随后,赌徒通过黑产提供的二维码进行转账,利诱用户把赃款提现转账到黑产的银行卡账号,完成洗钱犯罪行为。普通用户看似轻松赚钱,殊不知已沦为不法分子洗钱犯罪的工具,并因出借收款码而涉嫌赌博、色情、诈骗等违法违规行为,导致账户被冻结,无法使用。此外,用户不仅取不回保证金,更面临押金被骗、信息泄露等重大风险。

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网络赌博洗钱黑产日益猖獗,要不断提升自我防范意识和识别能力,避免卷入洗钱,用实际行动抵制网络赌博。防控洗钱犯罪,维护金融市场秩序,是我们共同的责任。

财付通反洗钱团队提示您:

1.提高防范意识,保护好个人身份信息及账户信息,避免被黑产盗用。

2.远离网络赌博和诈骗陷阱,不宣传、不参与相关活动。

3.切勿出租、出借收款二维码和账号等个人支付信息,避免成为黑产洗钱工具。

4.话费充值选择正规平台,切莫贪图小利。

财付通反洗钱团队将持续通过金融科技力量,甄别非法网络赌博,依据国家法律法规,打击黑产,切实保障用户资金安全。

原链接:
https://m.tech.china.com/redian/2020/0330/489662.html






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